Theo Metropolis Express, đầu năm 2024, một công ty công nghệ thông tin điện tử tại thành phố Lâm Hải, thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã phát hiện một lỗ hổng tài chính nghiêm trọng trong quá trình đối chiếu sổ sách. Gần 70 triệu NDT (hơn 254 tỷ đồng) đã “bốc hơi” khỏi tài khoản công ty một cách khó hiểu. Ngay sau đó, doanh nghiệp này lập tức trình báo vụ việc lên Công an thành phố Lâm Hải.
Sau quá trình điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm là anh Lý, kế toán lâu năm của công ty. Lợi dụng vị trí được giao, người đàn ông này đã thực hiện hành vi biển thủ công quỹ một cách tinh vi và có hệ thống trong suốt 3 năm liền, từ năm 2018 đến 2021.
Theo điều tra, anh Lý nhận mức lương 8.000 NDT/tháng (hơn 29 triệu đồng), được thưởng cuối năm khoảng 70.000 NDT, cộng thêm khoản trợ cấp sinh hoạt 20.000 NDT mỗi năm – nâng tổng thu nhập thường niên lên khoảng 180.000 NDT (hơn 655 triệu đồng). Với nhiều người, mức thu nhập này đủ để duy trì một cuộc sống ổn định.
Ảnh minh hoạ: Internet
Tuy nhiên, anh Lý lại đam mê đầu tư, đặc biệt là giao dịch chứng khoán. Do thiếu kinh nghiệm và kiến thức đầu tư, anh ta liên tục thua lỗ. Nhiều thương vụ bị thanh lý tài khoản, trong đó có lần mất trắng hơn 5 triệu NDT.
Không dừng lại ở chứng khoán, anh Lý dần chuyển hướng sang đầu tư bất động sản – lĩnh vực anh ta cho là “ít rủi ro hơn”. Kết hợp với áp lực tài chính cá nhân ngày càng tăng, anh Lý bắt đầu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền công ty để đầu tư sinh lời.
Từ giữa năm 2018, anh Lý bắt đầu sử dụng danh nghĩa để ký hơn 40 hợp đồng giả nhằm rút tiền từ tài khoản công ty. Hành vi này diễn ra có hệ thống, kéo dài trong 3 năm.
Số tiền chiếm đoạt được, anh Lý rót mạnh vào thị trường bất động sản, lần lượt mua 5 căn nhà tại Lâm Hải, Hàng Châu. Đáng chú ý, trước khi thực hiện các giao dịch trên, người đàn ông này đã sở hữu 3 căn nhà tại Lâm Hải, Tiêu Giang và Hàng Châu.
Ngoài ra, anh Lý còn đầu tư vào cổ phiếu, quỹ đầu tư và các sản phẩm tài chính. Mặc dù bất động sản mang lại lợi nhuận do tăng giá 40–50%, nhưng các khoản đầu tư tài chính khác lại gây thiệt hại nặng, khiến người đàn ông này lỗ hơn 10 triệu NDT.
Ảnh minh hoạ: Internet
Để củng cố hình ảnh người thành đạt, anh Lý còn chi mạnh tay cho một chiếc xe BMW “mạ vàng” trị giá 900.000 NDT (hơn 3,2 tỷ đồng), cùng nhiều chi tiêu xa hoa khác.
Dù đầu tư nhiều, người đàn ông này gần như không thu được lợi nhuận đáng kể từ cổ phiếu và quỹ. Trong khi đó, phần lớn khoản tiền biển thủ vẫn nằm trong các bất động sản hoặc tài khoản ngân hàng cá nhân – cho đến khi bị phát giác.
Khi bị bắt giữ, anh Lý thừa nhận toàn bộ hành vi và cho biết đã mất kiểm soát tài chính cá nhân trong thời gian dài. Người đàn ông này từng trải qua hai cuộc hôn nhân, phải cấp dưỡng con riêng, và còn mang nhiều khoản nợ cưới xin, làm ăn. Sau khi bị bắt, đối tượng này đã bị xét xử theo đúng quy định của pháp luật Trung Quốc.
(Theo NBD)
Hoặc