Đầu năm 2023, một manh mối quan trọng liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền đã được cảnh sát Đội điều tra tội phạm thuộc Cục Công an quận Cửu Long Pha, Trùng Khánh, Trung Quốc, phát hiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, cảnh sát phát hiện một người đàn ông có hành vi đáng ngờ khi liên tục mua số lượng lớn thỏi vàng từ một cửa hàng vàng trong khu vực, sau đó nhanh chóng bán lại chúng tại một khu chợ gần đó với mức giá thấp hơn thị trường nhằm đổi lấy tiền mặt.
Vào thời điểm đó, giá vàng tại các tiệm vàng ở Trùng Khánh lên tới hơn 500 NDT/gram (hơn 1,7 triệu đồng), trong khi giá người này bán lại chỉ hơn 400 NDT/gram (hơn 1,4 triệu đồng). Ở Trung Quốc, vàng tính bằng gram. Việc "mua cao” rồi “bán thấp" này rõ ràng là trái với mục đích kinh doanh thông thường. Nhận thấy đây có thể là dấu hiệu của hành vi rửa tiền, cảnh sát Cửu Long Pha đã tiến hành vào cuộc điều tra.
Sau khi tiến hành theo dõi đối tượng trên và kiểm tra đột xuất một loạt tiệm vàng trong khu vực, cảnh sát phát hiện một số nhóm người khả nghi liên tục lui tới các cửa hàng vàng. Họ thường sử dụng thẻ ngân hàng để mua vàng với số lượng lớn, không quan tâm đến chất lượng, kiểu dáng sản phẩm và lời khuyên từ nhân viên bán hàng. Điều này càng khiến cảnh sát củng cố thêm nghi ngờ về hoạt động rửa tiền có tổ chức.
Sau hơn một tháng theo dõi, thu thập chứng cứ và phân tích dữ liệu, lực lượng chức năng đã phanh phui được một đường dây rửa tiền tinh vi. Theo đó, băng nhóm này thực hiện hành vi trên thông qua việc mua vàng rồi bán lại với giá rẻ nhằm hợp thức hóa dòng tiền bất chính. Qua quá trình giám sát chặt chẽ, cảnh sát đã bắt giữ 5 nghi phạm tại một tiệm vàng trong một khu thương mại lớn ở thành phố Trùng Khánh. Trong đó có một đối tượng chủ chốt họ Lưu. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ được 5.700 NDT tiền mặt cùng 900 gram vàng thỏi, với tổng giá trị gần 400.000 NDT.
Tại đồn cảnh sát, các nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai, từ tháng 10/2022 đến tháng 2/2023, đối tượng họ Lưu cùng đồng bọn bị một người họ Trần, người dân sống trên địa bàn, lôi kéo tham gia vào đường dây rửa tiền. Nhóm đối tượng này biết rõ số tiền họ nhận được có nguồn gốc từ các vụ lừa đảo viễn thông. Chúng dùng thẻ ngân hàng để tiếp nhận tiền bất hợp pháp, sau đó sử dụng thẻ tín dụng để mua vàng tại các tiệm lớn rồi bán ra với giá thấp để thu tiền mặt hoặc bán cho các đối tượng trung gian nhằm đổi lấy tiền ảo – một hình thức khác để rửa tiền. Cuối cùng, số tiền này được chuyển đến các tài khoản do các tổ chức ở nước ngoài chỉ định.
Ảnh: Chinapeace.gov.cn
Tính đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm tội phạm này đã thực hiện giao dịch mua hơn 7 kg vàng thỏi, với tổng số tiền lên tới gần 3 triệu NDT (hơn 10,6 tỷ đồng). Hoạt động rửa tiền diễn ra liên tục trong suốt hơn 4 tháng với phương thức tinh vi.
Sau đó, đối tượng họ Lưu cùng các nghi phạm liên quan đã bị truy tố về tội che giấu, tẩu tán tài sản do phạm tội mà có. Cảnh sát sau đó vẫn tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết các vụ lừa đảo viễn thông và tội phạm mạng có liên quan.
Cảnh sát Cửu Long Pha nhận định việc đường dây tội phạm này bị lật tẩy đã phơi bày một hình thức rửa tiền mới, đó là “rửa tiền bằng vàng”. Trước đây, các nhóm tội phạm chủ yếu dùng phương thức chuyển khoản nội địa hoặc xuyên biên giới để hợp thức hóa tiền bẩn. Tuy nhiên, do hệ thống kiểm soát tài chính ở Trung Quốc ngày càng siết chặt, việc này ngày càng khó thực hiện. Trong khi đó, vàng lại là tài sản có giá trị cao, dễ mua bán, khó truy xuất nguồn gốc và dễ dàng chuyển hóa thành tiền mặt. Lợi dụng đặc điểm này, các đối tượng đã hình thành nên một đường dây rửa tiền, thực hiện hàng vi mua vàng – bán tháo – chuyển tiền ra nước ngoài một cách chuyên nghiệp, có tổ chức.
Cũng qua vụ việc này, cảnh sát Cửu Long Pha cảnh báo mọi người nên đặc biệt cảnh giác với những lời mời gọi hoặc hành vi nhờ mua vàng bằng thẻ ngân hàng không rõ nguồn tiền. Theo Điều 312 của Bộ luật Hình sự Trung Quốc, bất kỳ ai cố ý che giấu, chuyển nhượng hoặc giúp đỡ người khác tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có đều bị xử lý hình sự, với mức phạt tù lên tới ba năm, giam giữ hình sự hoặc quản chế. Nếu phát hiện những giao dịch mua bán vàng, tiền mặt hoặc tài sản có giá trị bất thường, đặc biệt là hành vi “mua cao – bán thấp” phi lý, hãy nhanh chóng báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để kịp thời xử lý.
(Theo Chinapeace.gov.cn)
Hoặc