Nhận được hơn 36 tỷ đồng tiền “chuyển khoản nhầm”, người đàn ông đem đi đầu tư và trả nợ, 3 năm sau bất ngờ bị bắt giữ, cảnh sát tuyên bố: “Bị truy cứu trách nhiệm hình sự”

Admin

01/07/2025 16:32

Thấy trong tài khoản bất ngờ có khoản tiền lớn, một người đàn ông ở Trung Quốc đã tiêu sạch trong vòng 3 năm rồi nhận cái kết đắng.

“Lộc trời” bất ngờ rơi vào tài khoản

Vào một ngày tháng 7/2017, anh Tô ở Thâm Quyến, Trung Quốc, bất ngờ phát hiện trong tài khoản ngân hàng của mình xuất hiện khoản tiền hơn 10 triệu NDT (hơn 36 tỷ đồng). 

Vì đang gặp khó khăn về tài chính, việc bất ngờ nhận được số tiền khổng lồ khiến người đàn ông này có cảm giác như trúng độc đắc. Dù lờ mờ đoán số tiền trên có thể là tiền bị chuyển khoản nhầm hoặc liên quan đến hoạt động phi pháp, anh Tô vẫn tự trấn an rằng: “Kể cả mình có tiêu xài thì cũng chẳng ai dám báo cảnh sát”.

Để che giấu số tiền trên, người đàn ông này đã giả báo mất tài khoản nhằm thay đổi số thẻ, mật khẩu và số điện thoại đăng ký tại ngân hàng, sau đó chuyển dần hơn 10 triệu NDT sang 4 tài khoản cá nhân khác.

Nhận được hơn 36 tỷ đồng tiền “chuyển khoản nhầm”, người đàn ông đem đi đầu tư và trả nợ, 3 năm sau bất ngờ bị bắt giữ, cảnh sát tuyên bố: “Bị truy cứu trách nhiệm hình sự”- Ảnh 1.

Ảnh: Gd.gov.cn

Toàn bộ số tiền bất chính nhanh chóng được anh Tô sử dụng. Người này chia số tiền thành 3 phần: 2 triệu NDT dùng để trả nợ; 2 triệu NDT đầu tư vào một dự án xây dựng nhà máy nhưng thất bại; 6 triệu NDT còn lại được rót vào cờ bạc và chi phí sinh hoạt hàng ngày. Chỉ sau 3 năm, toàn bộ khoản tiền “từ trên trời rơi xuống” đã bị người đàn ông này tiêu sạch.

Cứ tưởng số tiền trên là “lộc trời ban”, anh Tô không thể ngờ rằng không lâu sau đó, anh lại bị cảnh sát bắt giữ vì liên quan đến một vụ án nghiêm trọng.

Lộ diện chân tướng vụ chuyển nhầm tiền

Tháng 6/2020, trong quá trình điều tra một vụ án nghi liên quan đến hành vi chiếm đoạt tiền gửi trái phép, Đồn cảnh sát Thiên An thuộc Cục Công an quận Phúc Điền, Thâm Quyến, đã phát hiện 10 triệu NDT bất ngờ "bốc hơi" khỏi dòng tiền của một công ty.

Lần theo dấu vết giao dịch, cảnh sát xác định số tiền trên được chuyển đến tài khoản của anh Tô. Qua điều tra, họ còn phát hiện công ty liên quan đã sử dụng danh tính của nhiều cá nhân để mở các tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa nguồn tiền bất chính và né tránh trách nhiệm pháp lý. Các tài khoản nói trên thực chất đều đứng tên người ngoài - những người đã bán thông tin cá nhân với giá rẻ. Đối tượng họ Tô là một trong số đó.

Cũng theo hồ sơ điều tra, năm 2016, khi đang làm việc tại một địa phương khác, anh Tô được một người lạ tiếp cận và đề nghị bán thông tin cá nhân. Người này cho biết, chỉ cần anh đứng tên đăng ký công ty, mở tài khoản ngân hàng và giao thẻ cho bên thứ ba sử dụng, anh sẽ nhận được khoản tiền hoa hồng là 8.000 NDT (hơn 29 triệu đồng).

Thấy kiếm tiền dễ dàng, anh Tô thậm chí còn giới thiệu bạn mình tham gia dịch vụ mở tài khoản với mức “hoa hồng” 500 NDT mỗi lượt. Đến khoảng tháng 7/2017, khi nghe tin tài khoản của bạn mình bất ngờ nhận được khoản tiền lớn, anh Tô cũng thử kiểm tra số dư thẻ ngân hàng của mình và phát hiện số tiền lớn ở trong.

Nhận được hơn 36 tỷ đồng tiền “chuyển khoản nhầm”, người đàn ông đem đi đầu tư và trả nợ, 3 năm sau bất ngờ bị bắt giữ, cảnh sát tuyên bố: “Bị truy cứu trách nhiệm hình sự”- Ảnh 2.

Ảnh minh họa: Internet

Từ đây, người đàn ông này bắt đầu tiêu xài số tiền không rõ nguồn gốc đó, mà không biết rằng tất cả đều nằm trong tầm ngắm của cảnh sát. Ngày 25/5, anh Tô đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ. Với hành vi tiêu thụ, che giấu tài sản do phạm tội mà có, đối tượng này sau đó đã bị truy tố trách nhiệm hình sự và xử lý theo quy định của pháp luật Trung Quốc. 

Qua vụ việc trên, cảnh sát Trung Quốc khuyến cáo mọi người không nên dễ dàng cho mượn thông tin cá nhân hay mở tài khoản theo lời dụ dỗ của người lạ. Những việc tưởng chừng đơn giản như “mở tài khoản lấy hoa hồng” thực chất có thể là mắt xích trong các hoạt động tội phạm có tổ chức.

Hành vi tiếp tay cho tội phạm, dù vô tình hay cố ý, đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Kiếm tiền không sai, nhưng phải đúng cách. Bởi mọi hành vi vượt ranh giới pháp luật vì lòng tham, sớm muộn cũng sẽ phải trả giá.

 (Theo Gd.gov.cn)